Legal company KALITA and partners
Life is better with KALITALAWYER.com
+7 (499) 322-22-96

Защита по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём



Уже стало традицией, что на сайте компании мы стараемся размещать максимум полезной информации для наших клиентов.

Судебная и правоприменительная практика, правовые позиции высших судебных инстанций, актуальное законодательство и практические советы – обо всём этом вы узнаете, прочитав публикации на страницах нашего сайта.

Не хотите тратить время на чтение?
Понимаете, что каждый должен заниматься своим делом?
Мы с Вами абсолютно согласны!

Просто позвоните, напишите или свяжитесь с нами иным удобным для Вас способом, сообщите о своей проблеме и мы предложим Вам решение

Чтобы получить бесплатную письменную консультацию, вернитесь на главную страницу сайта и перейдите в раздел «Консультация».

Помните, что своевременно обратившись в «КАЛИТА и партнёры» Вы значительно увеличиваете число возможных вариантов решения Вашей проблемы и получаете шанс на благоприятный исход по Вашему делу. Обращаясь к нам, вы - дорогие наши клиенты и партнёры, можете быть уверены в наших возможностях и желании решить вашу проблему.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершённое преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. Под денежными средствами понимаются наличные, безналичные и электронные денежные средства, под имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретённого преступным путём или в результате совершения преступления. Не подлежит квалификации по статьям 174-174.1 УК РФ совершение сделки с имуществом, приобретённым преступным путём (в результате совершения преступления), если это имущество ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ). Совершение с таким имуществом сделки, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, квалифицируется только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д., без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ. Использование денежных средств, полученных в результате преобразования такого имущества (к примеру, денежных средств, полученных в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ. В случае зачисления на один банковский счёт денежных средств из разных источников, дальнейшая реализация финансовых операций либо сделок с таким имуществом, подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ пропорционально сумме денежных средств либо стоимости имущества, приобретённых преступным путём. Наряду с другими материалами суд, рассматривая уголовное дело по ст.ст. 174-174.1 УК РФ, основывает свои выводы о преступном характере приобретения имущества владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, в том числе на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении); постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка; постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка. Описательно-мотивировочная часть судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 174-174.1 УК РФ, должна содержать сведения о том, что деньги или иное имущество были приобретены преступным путем, а также должна содержать доказательства того, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом. Для целей ст.ст. 174-174.1 УК РФ под финансовыми операциями понимаются любые операции с денежными средствами, например такие как: наличные и безналичные расчеты; кассовые операции; перевод или размен денежных средств; обмен одной валюты на другую и т.п. К сделкам, как признаку преступлений, предусмотренных ст.ст. 174-174.1 УК РФ, могут быть отнесены, как действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, так и действия, направленные на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. В таких случаях презюмируется, что эти финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). Уголовная ответственность по ст.ст. 174-174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путем (в результате совершения преступления), если установлено, что деяние совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект). Преступления, предусмотренные ст.ст. 174-174.1 УК РФ, совершённые путём финансовых операций, считаются оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчётов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п. В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их считают оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершённой сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке). Когда, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путем (в результате совершения преступления), создаётся лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные ст.ст. 174-174.1 УК РФ, считаются оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств). То обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности», не влияет на признание преступления оконченным. Если лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное рассматривается как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ. Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретённые преступным путём (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное в любом случае квалифицируется как оконченная легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере. Например, когда для легализации денежных средств в крупном размере лицом предполагалось провести две финансовые операции, но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, не образующую такой размер, содеянное квалифицируется по части 2 статьи 174.1 УК РФ. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём (в результате совершения преступления), может проявляться, в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счёт которых такое имущество приобретено; в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретённого преступным путём (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчётов или экономической целесообразности в таких сделках; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретённые преступным путём (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учётных документов и т.п.; в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретённых преступным путём (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчётных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомлённых о преступном происхождении соответствующих денежных средств; в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомлённых о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путём (в результате совершения преступления); в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретёнными преступным путём (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах; в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомлённым о преступном происхождении электронных денежных средств. Указанные финансовые операции или сделки сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица, их совершившего, в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (в результате совершения преступления). Для установления вины необходимо доказать, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Распоряжение денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления, в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) в зависимости от конкретных обстоятельств дела, может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление. Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, а равно использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и по статье 174 или статье 174.1 УК РФ соответственно, и при наличии к тому оснований - по статьям 170, 185.2, 202 УК РФ соответственно. Если для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 174-174.1 УК РФ, использовались лица, не осведомлённые о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, их исполнителями признаются лица, которые фактически контролируют финансовые операции и сделки и руководят действиями этих лиц. При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (в результате совершения преступления) лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несёт ответственность по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, - по статье 174 УК РФ. Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ. Членами организованной группы (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которые в результате совершения преступления приобрели легализуемые денежные средства или иное имущество, могут быть признаны лица, не обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. Действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по пункту "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ), заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (ст. 175 УК РФ), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ признаётся любая форма возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путём. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, признаются соучастием в преступлении (например, в краже) в случае, если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие. Для квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов её переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путём, составляла крупный размер. При квалификации содеянного по статье 174 или статье 175 УК РФ не осведомлённость лица о конкретных обстоятельствах основного преступления не освобождает это лицо от ответственности в случае, если оно заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 174-174.1 УК РФ предусмотрена конфискация имущества.

Обращаясь в «КАЛИТА и партнёры», вы - дорогие друзья, можете быть уверены в наших возможностях и желании решить вашу проблему.

Позвоните, напишите или свяжитесь с нами иным удобным для Вас способом, сообщите о своей проблеме и мы предложим Вам решение

Чтобы получить бесплатную письменную консультацию, вернитесь на главную страницу сайта и перейдите в раздел «Консультация».

Помните, что своевременно обратившись в «КАЛИТА и партнёры» Вы значительно увеличиваете число возможных вариантов решения Вашей проблемы и получаете шанс на благоприятный исход по Вашему делу.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Старший управляющий партнёр юридической компании «КАЛИТА и партнёры» - Калита Сергей Николаевич.
© 2015 «КАЛИТА и партнеры» :: Все статьи и публикации, размещенные на данном ресурсе, являются объектами интеллектуальной собственности. Исключительные авторские права принадлежат автору - Калите Сергею Николаевичу. Использование, распространение, копирование объектов интеллектуальной собственности, без разрешения автора, запрещено. ©

Поделиться ссылкой