Legal company KALITA and partners
Life is better with KALITALAWYER.com
+7 (499) 322-22-96

Защита по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности



Уже стало традицией, что на сайте компании мы стараемся размещать максимум полезной информации для наших клиентов.

Судебная и правоприменительная практика, правовые позиции высших судебных инстанций, актуальное законодательство и практические советы – обо всём этом вы узнаете, прочитав публикации на страницах нашего сайта.

Не хотите тратить время на чтение?
Понимаете, что каждый должен заниматься своим делом?
Мы с Вами абсолютно согласны!

Просто позвоните, напишите или свяжитесь с нами иным удобным для Вас способом, сообщите о своей проблеме и мы предложим Вам решение

Чтобы получить бесплатную письменную консультацию, вернитесь на главную страницу сайта и перейдите в раздел «Консультация».

Помните, что своевременно обратившись в «КАЛИТА и партнёры» Вы значительно увеличиваете число возможных вариантов решения Вашей проблемы и получаете шанс на благоприятный исход по Вашему делу. Обращаясь к нам, вы - дорогие наши клиенты и партнёры, можете быть уверены в наших возможностях и желании решить вашу проблему.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Касательно расследования преступлений, совершённых в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством установлены определённые требования (особенности) уголовного судопроизводства, которые касаются: порядка рассмотрения сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела, признания предметов и документов вещественными доказательствами, избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, особенностей освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела. Эти требования должны неукоснительно соблюдаться судами, как в досудебном производстве, так и на последующих стадиях рассмотрения уголовного дела судами первой и вышестоящих инстанций. В силу части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо, если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской либо иной экономической деятельности. К членам органа управления коммерческой организации относятся, например: член совета директоров, член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п. Если потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа, либо лица, уполномоченного руководителем организации представлять её интересы. Если в совершении преступления подозревается руководитель организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий. Проверяя законность возбуждения уголовного дела по ст. 172.1 УК РФ, суд обязан удостовериться в факте направления Центральным банком Российской Федерации и конкурсным управляющим материалов в орган предварительного следствия, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Моментом, предшествующим возбуждению уголовного дела о преступлениях предусмотренных статьями 198-199.1 УК РФ является процедура направления следователем в налоговый орган копии сообщения о преступлении с приложением соответствующих документов и предварительного расчета суммы недоимки в бюджет. Однако необходимо принять во внимание, что при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, следователь вправе принять решение о возбуждении уголовного дела до момента получения из налогового органа заключения. Например: данные о налоговом преступлении могут быть в материалах направленных прокурором в следственный орган; в заключении эксперта; иных подобных документах. Решение о возбуждении уголовного дела признается незаконным, если суд установит, что решение о возбуждении уголовного дела принято следователем при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки этих преступлений. Если решение о возбуждении уголовного дела принято на основании сведений, полученных в результате процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведенных с нарушением закона, особенно, если эти действия и мероприятия связаны с ограничением имущественных и иных прав и свобод предпринимателей и (или) лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях (например, назначение документальных проверок и ревизий, получение образцов для сравнительного исследования, истребование или изъятие документов и предметов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации, включая электронные носители информации, обследование принадлежащих им производственных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств), тогда суд, в случае признания полученных доказательств недопустимыми, оценивает достаточность данных, указывающих на признаки преступления, без учета результатов таких действий и мероприятий. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает абсолютного запрета на применение меры пресечения в виде заключения под стражу, так как, наличие обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 108 УПК РФ, даёт право суду избирать меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159, статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.2 УК РФ, установлены специальные порядок и сроки признания предметов и документов вещественными доказательствами, их возвращения лицам, у которых они были изъяты (статья 81.1 УПК РФ). Отказ следователя, дознавателя в возврате в установленный частью 4 статьи 81.1 УПК РФ срок изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами предметов, включая электронные носители информации (за исключением предметов, указанных в пункте 2 части 3 статьи 81 УПК РФ), и документов лицам, у которых они были изъяты, может быть обжалован руководителю следственного органа, прокурору или в суд. Необходимо иметь в виду, что основания освобождении от уголовной ответственности, предусмотренные статьей 76.1 УК РФ, не применяются к лицам имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно освобождается. Под возмещением ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации в результате налогового преступления, следует понимать уплату в полном объеме, до назначения судом первой инстанции судебного заседания, недоимки, пеней и штрафов, с учётом представленного налоговым органом расчёта размера пеней и штрафов. Подтверждением полного возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации, являются например: платёжное поручение или квитанция с отметкой банка, удостоверяющие факт перечисления в бюджетную систему Российской Федерации начисленных сумм в счёт задолженности налогоплательщика. Суд может проверить указанный факт. Возместить ущерб вместо лица совершившего преступление, по его просьбе (с его согласия) могут другие лица. В случае совершения налоговых преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение ущерба допускается организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу (пункт 2 примечаний к статье 199 УК РФ). Обещания и обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб в будущем, не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности. Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, указанные в части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления гражданину, организации или государству, а также перечисление в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений должны быть произведены в полном объеме. Уголовное преследование в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 76.1 УК РФ, подлежит прекращению судом, если ущерб возмещён в полном объеме до удаления суда в совещательную комнату. Размер ущерба определяется на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств платежа и т.п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза. Под доходом для целей денежного возмещения признается общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.). Выполнение не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в случае его ходатайства о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2 УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения содержащихся в указанных нормах требований. Решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 76.1 УК РФ, может быть принято судом первой или апелляционной инстанции лишь при условии, что подсудимый (осужденный) против этого не возражает. По смыслу закона, при наличии у подсудимого (осужденного) таких возражений суд продолжает рассмотрение дела и постановляет оправдательный приговор либо обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (часть 2 статьи 27, часть 8 статьи 302 УПК РФ). По делам о преступлениях, указанных в части 2 статьи 76.1 УК РФ, совершенных группой лиц, несущих солидарную ответственность за ущерб, причиненный совместными преступными действиями, суд прекращает уголовное преследование в отношении всех соучастников преступления, если все требования части 2 статьи 76.1 УК РФ о возмещении ущерба и иных выплатах выполнены в полном объеме хотя бы одним из них. Следует иметь в виду, что если осужденный до постановления приговора содержался под стражей, это обстоятельство не может предопределять назначение ему наказания в виде реального лишения свободы. При этом, в силу положений части 5 статьи 72 УК РФ, назначая такому лицу в качестве основного вида наказания штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает осужденного от отбывания этого наказания.

Обращаясь в «КАЛИТА и партнёры», вы - дорогие друзья, можете быть уверены в наших возможностях и желании решить вашу проблему.

Позвоните, напишите или свяжитесь с нами иным удобным для Вас способом, сообщите о своей проблеме и мы предложим Вам решение

Чтобы получить бесплатную письменную консультацию, вернитесь на главную страницу сайта и перейдите в раздел «Консультация».

Помните, что своевременно обратившись в «КАЛИТА и партнёры» Вы значительно увеличиваете число возможных вариантов решения Вашей проблемы и получаете шанс на благоприятный исход по Вашему делу.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Старший управляющий партнёр юридической компании «КАЛИТА и партнёры» - Калита Сергей Николаевич.
© 2015 «КАЛИТА и партнеры» :: Все статьи и публикации, размещенные на данном ресурсе, являются объектами интеллектуальной собственности. Исключительные авторские права принадлежат автору - Калите Сергею Николаевичу. Использование, распространение, копирование объектов интеллектуальной собственности, без разрешения автора, запрещено. ©

Поделиться ссылкой