Главная » СМИ » Фальсификация финансовой отчётности

Фальсификация финансовой отчётности

Нижний порог штрафа по статье 172.1 УК РФ, повышен с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.  За преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, установлена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Установлена уголовная ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учёта заведомо неполных или недостоверных сведений и за то же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, за невнесение в финансовые документы учёта и отчетности кредитной организации сведений о размещённых физлицами и ИП денежных средствах, совершённое в крупном размере, и за то же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Распространена обязанность следователя, дознавателя по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого и по наложению ареста на данное имущество на случаи, когда возможно применение конфискации имущества в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, либо за совершённое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания (кроме того, если имеются сведения, что указанное имущество находится на территории иностранного государства, следователь и дознаватель обязаны вносить запрос о производстве соответствующих процессуальных действий компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа взаимности).

Фальсификация финансовой отчётности обновлено: Октябрь 9, 2019 автором: admin